Máfia chinesa usa lojas do Brás para lavar dinheiro de golpes via Pix
A polícia brasileira descobriu que a máfia chinesa está utilizando lojas do bairro do Brás, em São Paulo, para lavar dinheiro obtido por meio de golpes via Pix. Segundo os investigadores, os criminosos estão usando essas lojas para sintetizar e movimentar o dinheiro falso, criando empresas fantasma e fazendo transferências de dinheiro entre contas.
As investigações revelaram que a máfia chinesa está usando técnicas avançadas de lavagem de dinheiro, incluindo o uso de cryptocurrencies e fintechs, para ocultar a origem do dinheiro obtido por meio de golpes. Além disso, os criminosos estão utilizando nomes de empresas e pessoas reais para criar empresas fantasma, o que facilita a movimentação do dinheiro.
De acordo com os policiais, a operação está concentrada no bairro do Brás, pois a área apresenta uma grande quantidade de lojas que podem ser facilmente utilizadas para a lavagem de dinheiro. No entanto, a polícia está trabalhando para identificar e desmantelar o esquema, e já fez Numerous prisões e apreensões de pessoas envolvidas no golpe.
A polícia está também trabalhando para identificar os responsáveis pelas transferências de dinheiro e a origem dos fundos. Além disso, os investigadores estão trabalhando para elucidar como os criminosos estão adquirindo os dados pessoais das vítimas e como estão se comunicando para realizar os golpes.
A operação para desmontar o esquema de lavagem de dinheiro está em andamento e a polícia espera que seja um example com sucesso de como a lei pode ser aplicada para combatê-lo.
